关于深圳晶福源科技股份有限公司设立的通告

2014年4月16日，深圳晶福源科技股份有限公司（下称“股份公司”）创立大会暨第一次临时股东大会、股份公司第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议相继顺利召开。创立大会决定将“深圳市晶福源电子技术有限公司”整体变更为“深圳晶福源科技股份有限公司”，并选举了股份公司第一届董事会、监事会成员和高级管理人员。第一届董事会第一次会议选举了董事长，聘任了高级管理人员。第一届监事会第一次会议完成了监事会主席的选举。会后各位股东就公司上市、发展等重大问题进行了探讨，并充分表达了对新能源行业、对公司的信心和期望。

本次股份制改革是晶福源发展过程中一个重大里程碑事件，标志着公司向更加规范的现代企业制度迈进，有利于公司建立基于股权基础上的民主决策制度，有利于企业所有权、决策权和经营权的逐步分离，有利于规范企业人事、分配、财务等方面的管理行为，有利于企业的资本扩张和做大做强。

天道酬勤、精益求精。晶福源会一如既往不张扬，不浮躁，一丝不苟做好每一件产品，用心服务每一个客户，全力以赴，为创新绿色电源，改善品质生活不懈努力，为行业树立标杆，为企业树立榜样。