微信客服
微信公众号
9月24日，宇邦新材（301266）公告称，公司于2026年9月23日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“安徽宇邦新型材料有限公司年产光伏焊带 20,000 吨生产项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891 号）同意，公司于2023年 9 月 19 日向不特定对象发行可转债 500.00 万张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币 500,000,000 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币495,088,896.23 元，上述募集资金已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 25 日进行了审验，并出具了“苏公 W[2023]B082 号”《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户。公司及其全资子公司安徽宇邦新型材料有限公司就“安徽宇邦新型材料有限公司年产光伏焊带20,000吨生产项目”分别与中信银行股份有限公司苏州分行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
三、本次拟终止的募投项目情况和终止原因
（一）拟终止募投项目原计划投资情况和实际投资情况
本次拟终止募投项目为“安徽宇邦新型材料有限公司年产光伏焊带20000吨生产项目”。募投项目拟投入募集资金 35,673 万元。截至2026 年9月15 日，募投项目累计投入募集资金 18,285.45 万元，投资进度为 51.26%，尚未投入的募集资金金额为 18,450.55 万元（包含尚未赎回的理财产品金额 18,000.00 万元、现金管理收益及利息扣除银行手续费后的净额）。
（二）拟终止募投项目的原因
“年产光伏焊带20,000吨生产项目”在可行性研究阶段，光伏行业正处于快速发展时期，光伏焊带产品市场需求持续增加，公司计划通过募投项目的建设，充分发挥技术及产品优势，扩大产能规模，增强公司的订单承接及交付能力，同时优化自身产品结构，满足光伏行业快速发展对于高品质焊带产品的需求，项目规划符合上述时期市场需求及预期。
在项目实施期间，公司密切跟踪光伏行业市场环境及技术路线变化情况，积极推进上述项目建设。项目实施的中后期，由于光伏行业市场端发生了较大变化，国内光伏产业链发展出现阶段性供需失衡的情况，公司光伏焊带产品盈利能力亦持续承压；叠加光伏电池技术呈现出多路线快速迭代的状态，导致原有项目规划的产品需求存在较大的不确定性。基于上述原因，公司为保障股东利益，出于谨慎性考虑，控制了投资节奏，审慎地减缓了募投项目的实施进度，以确保公司募集资金的使用效率。
近年来，公司持续对已有产能进行管理优化，截至目前公司产能已能够满足市场需求，继续投入“年产光伏焊带 20,000 吨生产项目”可能会导致投资回报不达预期，同时导致产能浪费。
（三）项目终止后剩余募集资金计划使用情况
为进一步提高募集资金使用效率，结合公司自身发展规划及业务实际经营的需要，公司拟将“年产光伏焊带 20,000 吨生产项目”的剩余募集资金18,450.55万元(包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行余额为准)永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动。
0 条