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证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号2010-015
东方日升新能源股份有限公司关于东方日升新能源（香港）有限公司完成注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概况
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年9月19日第一届董事会第七次会议审议通过决定投资900万美元，在香港设立全资子公司―东方日升新能源（香港）有限公司，代理货物及技术进出口（国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外），太阳能电站项目投资业务。东方日升新能源（香港）有限公司于2010年10月26日在香港正式成立。
2、投资行为所必须的审批程序
（1）公司内部审批
2010年9月19日，公司召开的第一届董事会第七次会议审议通过了 《关于对外投资设立全资子公司东方日升新能源 （香港） 有限公司》的议案。鉴于本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
（2）相关部门批准
公司与2010年10月21日获得由中华人民共和国商务部签发的企业境外投资证书，证书编号：3302201000167。获得在香港投资成立东方日升新能源（香港）有限公司的资格。
东方日升新能源（香港）有限公司于2010年10月26日获得由香港公司注册处签发的公司注册证书，证书编号：1519990。正式在香港注册成为有限公司。
本次投资不构成关联交易。
二、 东方日升新能源（香港）有限公司基本情况
1、出资方式
公司以自有资金 900 万美金现金投资，持有东方日升新能源（香港）有限公司 100%的出资额。
2、东方日升新能源（香港）有限公司公司基本情况
（1）经营范围：咨询服务、贸易、投资
（2）股东及出资方式：公司以自有资金900万美金现金投资，持有东方日升新能源（香港）有限公司100%的出资额。
三、东方日升新能源（香港）有限公司主要内容
1、公司名称：东方日升新能源（香港）有限公司 ；
2、注册地址：Room 1401, 14/F, World Commerce Centre, Harbor City, 7-11 Canton road, Tsimshatsui, Kowloon, Hongkong
3、公司性质：有限责任公司；
4、投资额：900万美金；
5、股东及出资方式：东方日升新能源股份有限公司以自有资金
900万美金现金投资，持有东方日升新能源（香港）有限公司100%的出资额；
6、经营范围：咨询服务、贸易、投资；
7、法人治理结构：全资子公司为一人有限责任公司，不设董事会，公司委派袁建平先生担任执行董事兼法定代表人；该公司不设监事会，设一名监事，公司委派曹志远先生担任该公司监事；公司聘任袁建平先生为公司总经理，以上人员任期均为三年 。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立该全资子公司的意图
鉴于经营发展需要，为扩大公司的业务范围，调整进出口结构，增加现有业务的利润空间，规避由于人币升值而产生的风险，为公司今后业务发展奠定基础，形成公司新的利润增长点。
2、设立该全资子公司的资金来源
本次出资系全部利用公司自有资金。
3、设立该全资子公司存在的风险及对公司的影响
香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司第一次在境外设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，这将给东方日升新能源（香港）有限公司的设立与运营带来一定的风险。公司将采取本地化策略，以尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，从而规避上述风险。
除前述风险外，不存在其他重大风险。香港设立子公司是目前国内企业采取的通行模式， 这种模式不存在政策法规方面的障碍。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
2010年11月8日
