爱康科技：第一届董事会第九次临时会议决议的公告

证券代码：002610证券简称：爱康科技公告编号：2011-55

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

第一届董事会第九次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九

次临时会议通知于 2011 年 12 月 26 日以传真形式发出，2011 年 12 月 29 日上

午在公司以通讯表决的方式召开。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董

事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华

人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：

（一）、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任

高级管理人员的议案》；

同意聘任李衍飞先生、袁源女士担任公司副总经理。任期至本届董事会届

满为止。李衍飞先生、袁源女士简历见附件。

公司独立董事发表明确同意的独立意见。

（二）、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于签订<

委托代办股份转让协议书>的议案》；

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订委托代办股份转让协议的公

告》。

（三）、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于调整

公司内部管理机构的议案》；

（四）、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<

总经理工作细则>的议案》；

《总经理工作细则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

（五）、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于制订<

独立董事年报工作制度>的议案》；

《独立董事年报工作制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

（六）、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<

内幕信息知情人报备制度>的议案》；

《内幕信息知情人报备制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

（七）、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于制订<

年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）

（八）、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司

向商业银行申请授信的议案》；

公司 2012 年银行授信工作已经开始启动，因各银行的年度授信启动时间不一

致，现公司根据 2012 年业务发展需要提交第一批授信申请，该批综合授信额度

尚须授信银行的批准。

授信银行申请综合授信额度授信期限

招商银行苏州新区支行6000 万人民币或等值外币一年

无锡中信银行20000 万人民币或等值外币一年

注：综合授信额度是授信银行根据对公司的评估情况而给予公司在其操作业务的最高限

额。公司在该额度项下根据生产经营的实际需求，并履行公司内部和银行要求的相应审批程

序后具体操作各项业务品种。业务品种包括：贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理、

贸易融资等。同时上述综合授信额度为公司拟向银行申请的金额，最终确定的金额以银行同

意的金额为准。

授权董事邹承慧、易美怀、季海瑜、徐国辉、顾东升联合签署在不超过前述

授信额度范围内以及股东大会决议所规定期限的范围内依据公司需要或与银行

的协商结果操作具体融资业务的决议文件。授权法人代表邹承慧签署授信协议、

融资协议和其他相关法律合同及文件，办理与该等协议相关的其他事宜。

该议案尚需股东大会批准。股东大会通知另行公告。

（九）、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于为子

公司银行授信提供担保的议案》；

公司独立董事已发表明确同意意见。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司银行授信提供担保的公

告》。

（十）、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司

向商业银行申请贷款的议案》；

根据公司业务发展需要，江苏爱康太阳能科技股份有限公司向中国农业银行

江阴支行申请出口订单融资 3000 万元人民币，期限 180 天。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第九次临时会议决议；

2、江苏爱康太阳能科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次临

时会议的独立意见。

3、委托代办股份转让协议书

特此公告。

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月三十日

李衍飞简历

李衍飞先生， 1969 年 6 月出生，中国台湾人，有境外(台湾地区)永久居留

权。博士学历 ，毕业于上海交通大学机械动力工程学院 工业工程专业 。曾先

后任台湾积体电路公司(TSMC)二厂、五厂资深工程师、主任工程师、技术经理，

新加坡 SSMC 半导体公司制造部经理，中芯国际 (上海）晶圆二厂制造部资深

经理，采钰科技（台湾/上海）生产计划及物流处总监，华虹十二吋晶圆厂项目(上

海) 工业工程及制造处总监，马来西亚 Silterra 半导体公司制造总监，通用光伏

能源(烟台)有限公司烟台厂厂长。李衍飞先生有丰富的半导体制造及太阳能电站

运营管理经验，现为本公司战略发展中心和研发中心负责人。李衍飞先生为美国

IEEE 电子组件封装和生产技术协会(IEEE CPMT) ；美国 IEEE 系统、人与控

制协会 (IEEE SMC); 及美国 IEEE 计算机智能协会 (IEEE CI) 会员。曾担任国

家 863 现代集成技术专题项目- 半导体芯片制造大规模自适应调度优化调度方

法及关键技术研究（2006AA04Z128）副负责人。2007 年入选科技部“国家高

技术发展计划（863 计划）”半导体行业专家库。李衍飞先生无直接或间接持有

本公司股票情形。与持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联

关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公

司法》等相关法律法规关于不得担任高级管理人员的情形。

袁源简历

袁源女士，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学

历，毕业于上海财经大学。袁源女士 1991 年—1994 年在江阴市交通局办公室任

职；1994 年—2000 年任江阴华盛期货有限公司总经理；2000 年—2009 年任申达

集团有限公司资金总监；2009 年加入江苏爱康太阳能科技股份有限公司任资金

总监，负责公司的投融资业务。袁源女士通过控股股东江阴爱康投资有限公司间

接持有本公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关

联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公

司法》等相关法律法规关于不得担任高级管理人员的情形。