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东山精密(002384)对美国Solfocus.,inc公司的投资公告

   2010-08-19 ne21.com21世纪新能源28560

  股票代码:002384 股票简称:东山精密 公告编号:2010-028

  苏州东山精密制造股份有限公司

  对美国 Solfocus.,inc 公司的投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述
 
  东山精密对外投资的基本情况:

  2010 年 8 月 18 日,本公司与美国SolFocus.,Inc (以下简称“Solfocus.,inc”)

  签订了《关于购买 SolFocus,Inc D 系列可转换优先股的意向书》(以下简称“意向

  书”),意向书规定本公司以货币资金 13,600 万元向 SolFocus 投资,用于购买SolFocusD 系列可转换优先股(以下简称“D 系列优先股”),D 系列优先股转股价格(即优先股转换为普通股) 为0.16536 美元/股。本次投资后,公司将占Solfocus.,inc约 10%的股权。

  (2)董事会审议议案的表决情况

  本公司第一届董事会第十七次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于购买 SolFocus,Inc D 系列可转换优先股的意向书》。

  公司董事会授权公司管理层办理对Solfocus.,inc 投资的具体事务。

  本期投资总额为2000 万美元,折合人民币约 13,600 万元,占公司2009 年末经审计后资产总额的 19.91%,根据本公司章程的规定,上述事项无须提交公司股东大会审议批准。

  (3)公司虽为Solfocus.,inc 的供应商,但本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  (1)出资方式:

  本公司对 Solfocus.,inc 出资方式为货币资金,资金来源为公司超额募集资金。

  (2)标的公司基本情况:

  Solfocus.,inc 于2005 年 11 月21 日在美国特拉华州注册,主要从事开发和生产具有跟踪技术的聚能光伏太阳发电设备。Solfocus.,inc 是聚能光伏业公认的技术领先

  者,其产品为业内首款经过认证的聚能光伏产品,已获得IEC 62108 和UL 证书,并经过CEC 登记注册。

  Solfocus.,inc 目前拥有三家全资子公司,分别为SolFocus Europe,Inc SolFocusSpain,S.L.和 SolFocus Hellas SEPE。

  Solfocus.,inc 住所:510 Logue Avenue,Mountain View,USA 。

  Solfocus.,inc 自成立以来,共发行了A 系列优先股、B 系列优先股和 C 系列优先股,累计募集资金为 1.723 亿美元;在D 系列优先股发行前,Solfocus.,inc 发行了

  1870 万美元的过桥贷款,该贷款将于D 系列优先股发行时转股。

  本公司出资前后,Solfocus.,inc 的股权结构如下:

  股权比例(%)

  股东名称

  出资前 出资后

  苏州东山精密制造股份有限公司 ― 10.40

  New Enterprise Associates 12, Limited Partnership

  20.97 21.02

  and NEA Ventures 2006, L.P.

  Advanced Equities SolFocus Investments I & II, LLC

  17.66 14.30

  and Advanced Equities Financial Corp.

  NGEN Partners (incl. Funds II, III and NGEN

  14.09 15.40

  Enabling Technologies Fund, L.P.)

  Demeter 2 FCPR 5.46 5.48

  Apex Investment Fund VI, L.P. 5.45 6.16

  Conley, Gary D. (Founder) 4.87 3.42

  SolFocus Investment Partners LLC 2.49 2.15

  Dalecrest Limited 2.45 1.72

  Other Stockholders 26.55 19.04

  合 计 100 100

  注:上述出资后的股权比例,是假定 A、B、C、D 系列优先股及 SolFocus 的其他股权安排全部转股稀释后的股权结构。

  Solfocus.,inc 最近一期主要财务数据如下:

  项目 2009 年 12 月31 日

  资产总额项目 4770.7 万美元

  负债总额 4197.6 万美元

  净资产 573.1 万美元

  项目 2009 年全年

  营业收入 409.0 万美元

  净利润 -5575.5 万美元

  根据 Solfocus.,inc 提供的资料及第三方评估机构美国 Stifel Nicolaus Investment

  Banking 对 Solfocus.,inc 公司出具的估价报告,其2010、2011 和 2012 三年预计获

  得订单情况如下:

  2010 年度 2011 年度 2012 年度

  收入 收入 收入

  订单(MW ) 订单(MW ) 订单(MW )

  (万美元) (万美元) (万美元)

  保守 12.8 4950 35 10320 100 25625

  乐观 - - 55 16230 120 30750

  三、对外投资合同的主要内容

  根据本公司与 Solfocus.,inc 签订的《关于购买 SolFocus,Inc D 系列可转换优先股的意向书》,意向书主要内容如下:

  (1)本次发行的证券为 D

 
标签: 东山精密
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